Zarząd ZGH Sabinów S. A. w Częstochowie, ul. Żyzna 15, KRS nr 0000610301 Sądu Rejonowego w Częstochowie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 16.09.2022 r. godz. 11.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Marty Jędrak w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 17.
Porządek obrad:
- Otwarcie obrad.
- Wybór Przewodniczącego.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podjęcia uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki – art. 15, art. 17 ust. 1.
- Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej.
- Uchwała w sprawie wyboru nowej Rady Nadzorczej.
- Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok i 2021 rok.
- Uchwała w sprawie podziału zysku i pokrycia straty za lata 2020 i 2021.
- Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za 2020 rok i 2021 rok.
- Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2020 rok i 2021 rok.
- Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na założenie i prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki przez Dom Maklerski NAVIGATOR S. A. z siedzibą w Warszawie.
- Analiza sytuacji prawnej Spółki w kontekście planowanego otwarcia likwidacji Spółki i podjęcie stosownej uchwały.
- Zamknięcie Zgromadzenia.
Zmiana Statutu:
Art. 15 skreśla się i wpisuje się brzmienie:
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
Art. 17 ust. 1 skreśla się i wpisuje się brzmienie:
Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.