Z.G.H. Sabinów S.A.

Akcjonariusze większościowi ZGH Sabinów S. A. w Częstochowie, KRS nr 0000610301, tj. Anna Żyła i Robert Moś (suma akcji 58,07%) na podstawie art. 399§3 ksh zwołują Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28.12.2023 r. godz. 11.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Marty Jędrak w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 17.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podjęcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Uchwała – zmiana Statutu Spółki – art. 17.
6. Uchwała – przyjęcie rezygnacji członka Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu.
7. Uchwała – wybór nowych członków Rady Nadzorczej.
8. Uchwała – zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 r.
9. Uchwała – podział zysku za 2022 r.
10. Uchwała – zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2022 r.
11. Uchwała – udzielenie absolutorium członkom organów Spółki za lata 2020-2022
12. Uchwała – rozwiązanie Spółki i postawienie jej w stan likwidacji.
13. Uchwała – powołanie likwidatora Spółki.
14. Uchwała – ustalenie sposobu reprezentowania Spółki przez likwidatora.
15. Wolne wnioski
16. Zamknięcie Zgromadzenia

Zmiana Statutu:

Art. 17 ust. 1 skreśla się i wpisuje się brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z od trzech od pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

Zarząd ZGH Sabinów S. A. w Częstochowie, ul. Żyzna 15, KRS nr 0000610301 Sądu Rejonowego w Częstochowie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 16.09.2022 r. godz. 11.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Marty Jędrak w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 17.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podjęcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki – art. 15, art. 17 ust. 1.
6. Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej.
7. Uchwała w sprawie wyboru nowej Rady Nadzorczej.
8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok i 2021 rok.
9. Uchwała w sprawie podziału zysku i pokrycia straty za lata 2020 i 2021.
10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za 2020 rok i 2021 rok.
11. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2020 rok i 2021 rok.
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na założenie i prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki przez Dom Maklerski NAVIGATOR S. A. z siedzibą w Warszawie.
13. Analiza sytuacji prawnej Spółki w kontekście planowanego otwarcia likwidacji Spółki i podjęcie stosownej uchwały.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zmiana Statutu:

Art. 15 skreśla się i wpisuje się brzmienie:

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

Art. 17 ust. 1 skreśla się i wpisuje się brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.